您的當(dāng)前位置：
關(guān)于本行?>?重要公告>詳細(xì)頁面
洪澤農(nóng)商銀行關(guān)于召開第十五次股東大會的公告
來源：發(fā)布時間：2024年04月05日
各位股東：
根據(jù)江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）《章程》及公司治理制度等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本行第四屆董事會第二次會議審議通過，決定召開本行第十五次股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）召開時間：2023年4月26日（星期五）上午9:00，會期半天。
（二）召開地點(diǎn)：本行前四樓會議室。
（三）召集人：本行第四屆董事會。
（四）召開方式：現(xiàn)場投票表決。
（五）出席對象：本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、登記在冊的全體股東；股東本人不能出席會議的，可以委托代理人出席會議并表決，代理人不必是本行股東。但本行大股東委托代理人參加股東大會時，代理人不得為股東自身及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人、所提名董事和監(jiān)事以外的人員。大股東不得接受非關(guān)聯(lián)方、一致行動人的委托參加股東大會。
二、會議審議事項
（一）關(guān)于審議《洪澤農(nóng)商銀行董事會2023年度工作報告》的提案。
（二）關(guān)于審議《洪澤農(nóng)商銀行監(jiān)事會2023年度工作報告》的提案。
（三）關(guān)于審議洪澤農(nóng)商銀行2023年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況暨2024年度財務(wù)預(yù)算編制情況的提案。
（四）關(guān)于審議《洪澤農(nóng)商銀行2023年度利潤分配方案》的提案。
（五）關(guān)于變更洪澤農(nóng)商銀行注冊資本的提案。
（六）關(guān)于審議《洪澤農(nóng)商銀行2024年度投資計劃》的提案。
（七）關(guān)于審議《洪澤農(nóng)商銀行董事會對2023年度董事履職評價報告》的提案。
（八）關(guān)于審議《洪澤農(nóng)商銀行監(jiān)事會對2023年度董事會、高級管理層履職評價報告》的提案。
（九）關(guān)于審議《洪澤農(nóng)商銀行監(jiān)事會對2023年度董事、監(jiān)事、高級管理人員履職評價報告》的提案。
（十）關(guān)于審議《洪澤農(nóng)商銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易工作報告》的提案。
（十一）關(guān)于審議《洪澤農(nóng)商銀行主要股東承諾管理辦法》的提案。
（十二）關(guān)于審議《洪澤農(nóng)商銀行股權(quán)托管辦法》的提案。
（十三）關(guān)于修訂《洪澤農(nóng)商銀行章程》的提案。
（十四）關(guān)于《洪澤農(nóng)商銀行2023年大股東履約履職評價報告》的通報。
注：因公告版面有限，各位股東如需了解會議詳細(xì)內(nèi)容，請與本行董事會秘書聯(lián)系，索取會議相關(guān)材料（會場不再另發(fā)）。
三、本次會議的出席方法
股權(quán)登記日為2024年4月22日，截止股權(quán)登記日名列在本行股東名冊的股東均有權(quán)出席本次會議。本次會議實(shí)行會議登記制度，擬出席本次會議的股東應(yīng)當(dāng)按本通知的規(guī)定辦理會議登記手續(xù)，未辦理會議登記手續(xù)的，本行董事會有權(quán)不安排其出席會議及行使表決權(quán)。
（一）出席登記
1.登記時間：本公告發(fā)布之日起至2024年4月22日。
2.登記地點(diǎn)：洪澤農(nóng)商銀行所屬各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
3.登記手續(xù)：法人股東法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
4.代理投票授權(quán)委托書送達(dá)截止時間為2024年4月22日；送達(dá)地點(diǎn)為洪澤農(nóng)商銀行所屬各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
（二）出席會議
請已辦理會議登記手續(xù)的股東或其代理人于2024年4月26日（星期五）上午8:50前到達(dá)會場辦理簽到手續(xù)和參加會議（簽到登記時間為上午8:00—8:50，8:50停止簽到登記）：
1.法人股東法定代表人或其委托代理人須攜帶本人有效身份證件辦理簽到手續(xù)并參加會議。
2.自然人股東或其委托代理人持本人有效身份證件辦理簽到手續(xù)并參加會議。
3.為了保證會議秩序，請各位股東在規(guī)定時間內(nèi)登記進(jìn)場，如超過簽到登記時間本行董事會有權(quán)拒絕其參加會議。
四、其他事項
1.與會股東或股東代理人食宿費(fèi)用及交通費(fèi)自理。
2.本公告發(fā)布地點(diǎn)：淮安日報、洪澤農(nóng)商銀行網(wǎng)站及各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
3.聯(lián)系人：魏欣；聯(lián)系電話：0517-87222816；電子信箱：hahzls@163.com；郵編：223100。
特此公告。
江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2024年4月5日
