洪澤農商銀行關于召開第十四次（臨時）股東大會的公告
來源：發(fā)布時間：2023年12月01日
各位股東：
根據(jù)江蘇洪澤農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）《章程》及公司治理制度等相關規(guī)定，經(jīng)本行第三屆董事會第二十次（臨時）會議審議通過，決定召開本行第十四次（臨時）股東大會?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）召開時間：2023年12月15日（星期五）上午9:00，會期半天。
（二）召開地點：本行前四樓會議室。
（三）召集人：本行第三屆董事會。
（四）召開方式：現(xiàn)場出席。
（五）出席對象：本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、登記在冊的全體股東；股東本人不能出席會議的，可以委托代理人出席會議并表決，代理人不必是本行股東。但本行大股東委托代理人參加股東大會時，代理人不得為股東自身及其關聯(lián)方、一致行動人、所提名董事和監(jiān)事以外的人員。大股東不得接受非關聯(lián)方、一致行動人的委托參加股東大會。
二、會議審議事項
（一）關于審議《江蘇洪澤農村商業(yè)銀行第三屆董事會工作報告》的提案。
（二）關于審議《江蘇洪澤農村商業(yè)銀行第三屆監(jiān)事會工作報告》的提案。
（三）關于審議《江蘇洪澤農村商業(yè)銀行董事會董事選舉辦法》的提案。
（四）關于審議《江蘇洪澤農村商業(yè)銀行監(jiān)事會非職工監(jiān)事選舉辦法》的提案。
（五）關于選舉江蘇洪澤農村商業(yè)銀行第四屆董事會董事的提案。
（六）關于選舉江蘇洪澤農村商業(yè)銀行第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的提案。
（七）關于選聘會計師事務所的提案。
注：因公告版面有限，各位股東如需了解會議詳細內容，請與本行董事會秘書聯(lián)系，索取會議相關材料（會場不再另發(fā)）。
三、本次會議的出席方法
股權登記日為2023年12月8日，截止股權登記日名列在本行股東名冊的股東均有權出席本次會議。本次會議實行會議登記制度，擬出席本次會議的股東應當按本通知的規(guī)定辦理會議登記手續(xù)，未辦理會議登記手續(xù)的，本行董事會有權不安排其出席會議及行使表決權。
（一）出席登記
1.登記時間：本公告發(fā)布之日起至2023年12月8日。
2.登記地點：洪澤農商銀行所屬各營業(yè)網(wǎng)點。
3.登記手續(xù)：法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照、股權證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、股權證明辦理登記手續(xù)。
自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權證明辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書、股權證明辦理登記手續(xù)。
4.代理投票授權委托書送達截止時間為2023年12月8日；送達地點為洪澤農商銀行所屬各營業(yè)網(wǎng)點。
（二）出席會議
請已辦理會議登記手續(xù)的股東或其代理人于2023年12月15日（星期五）上午8:50前到達會場辦理簽到手續(xù)和參加會議（簽到登記時間為上午8:30—8:50，8:50停止簽到登記）：
1.法人股東法定代表人或其委托代理人須攜帶本人有效身份證件辦理簽到手續(xù)并參加會議。
2.自然人股東或其委托代理人持本人有效身份證件辦理簽到手續(xù)并參加會議。
3.為了保證會議秩序，請各位股東在規(guī)定時間內登記進場，如超過簽到登記時間本行董事會有權拒絕其參加會議。
四、其他事項
1.與會股東或股東代理人食宿費用及交通費自理。
2.本公告發(fā)布地點：淮安日報、洪澤農商銀行網(wǎng)站及各營業(yè)網(wǎng)點。
3.聯(lián)系人：魏欣；聯(lián)系電話：0517-87222816；電子信箱：hahzls@163.com；郵編：223100。
特此公告。
江蘇洪澤農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2023年12月1日
