江蘇洪澤農村商業(yè)銀行股份有限公司

關于召開第十二次（臨時）股東大會的公告

各位股東：

根據(jù)江蘇洪澤農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）《章程》及公司治理制度等相關規(guī)定，經(jīng)本行第三屆董事會第十二次（臨時）會議審議通過，決定召開本行第十二次（臨時）股東大會。現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）召開時間:2022年10月14日（星期五）上午8:30，會期半天。

（二）召開地點:本行前四樓會議室。

（三）召集人：本行第三屆董事會。

（四）召開方式：現(xiàn)場出席。

（五）出席對象：本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、登記在冊的全體股東；股東本人不能出席會議的，可以委托代理人出席會議并表決，代理人不必是本行股東。

二、會議審議事項

關于選舉江蘇洪澤農村商業(yè)銀行第三屆董事會董事的提案。

注：因公告版面有限，各位股東如需了解會議詳細內容，請與本行董事會秘書聯(lián)系，索取會議相關材料（會場不再另發(fā)）。

三、本次會議的出席方法

股權登記日為2022年10月10日，截至股權登記日名列在本行股東名冊的股東均有權出席本次會議。本次會議實行會議登記制度，擬出席本次會議的股東應當按本通知的規(guī)定辦理會議登記手續(xù)，未辦理會議登記手續(xù)的，本行董事會有權不安排其出席會議及行使表決權。

（一）出席登記

1.登記時間：本公告發(fā)布之日起至2022年10月10日。

2.登記地點：洪澤農商銀行所屬各營業(yè)網(wǎng)點。

3.登記手續(xù)：法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照、股權證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、股權證明辦理登記手續(xù)。

自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權證明辦理登記手續(xù)；自然人股東因故不能出席的可委托代理人出席，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書、股權證明辦理登記手續(xù)。

4.代理投票授權委托書送達截止時間為2022年10月10日；送達地點為洪澤農商銀行所屬各營業(yè)網(wǎng)點。

（二）出席會議

請已辦理會議登記手續(xù)的股東或其代理人于2022年10月14日(星期五)上午8:30前到達會場辦理簽到手續(xù)和參加會議：

法人股東法定代表人或其委托代理人須攜帶本人有效身份證件辦理簽到手續(xù)并參加會議。自然人股東或其委托代理人持本人有效身份證件辦理簽到手續(xù)并參加會議。為了保證會議秩序，會議開始后本行董事會有權拒絕遲到股東或其委托代理人參加會議。

四、其他事項

1.與會股東或股東代理人食宿費用及交通費自理。

2.本公告發(fā)布地點：淮安日報、洪澤農商銀行網(wǎng)站及各營業(yè)網(wǎng)點。

3.聯(lián)系人：魏欣；聯(lián)系電話：0517-87222762；電子信箱：hahzls@163.com；郵編：223100。

4.股東參會須符合疫情防控要求，持有48小時內核酸檢測陰性證明。

特此公告。

江蘇洪澤農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2022年9月29日