各位股東：

根據(jù)江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）《章程》及公司治理制度等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本行第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，決定召開本行第十次股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議基本情況

（一）召開時(shí)間:2021年4月30日（星期五）上午8:30，會(huì)期半天。

（二）召開地點(diǎn):本行前四樓會(huì)議室。

（三）召集人：本行第三屆董事會(huì)。

（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)出席。

（五）出席對(duì)象：本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、登記在冊(cè)的全體股東；股東本人不能出席會(huì)議的，可以委托代理人出席會(huì)議并表決，代理人不必是本行股東。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行董事會(huì)2020年度工作報(bào)告》的提案。

（二）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)2020年度工作報(bào)告》的提案。

（三）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2020年度財(cái)務(wù)決算及2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的提案。

（四）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2020年度利潤(rùn)分配方案》的提案。

（五）關(guān)于變更洪澤農(nóng)商銀行注冊(cè)資本的提案。

（六）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行章程》的提案。

（七）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2021年度投資計(jì)劃》的提案。

（八）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)2020年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的提案。

（九）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)2020年度董事會(huì)、高級(jí)管理層履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的提案。

（十）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)2020年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的提案。

（十一）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2020年度關(guān)聯(lián)交易工作報(bào)告》的提案。

注：因公告版面有限，各位股東如需了解會(huì)議詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)與本行董事會(huì)秘書聯(lián)系，索取會(huì)議相關(guān)材料（會(huì)場(chǎng)不再另發(fā)）。

三、本次會(huì)議的出席方法

股權(quán)登記日為2021年4月22日，截至股權(quán)登記日名列在本行股東名冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次會(huì)議。本次會(huì)議實(shí)行會(huì)議登記制度，擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)按本通知的規(guī)定辦理會(huì)議登記手續(xù)，未辦理會(huì)議登記手續(xù)的，本行董事會(huì)有權(quán)不安排其出席會(huì)議及行使表決權(quán)。

（一）出席登記

1.登記時(shí)間：本公告發(fā)布之日起至2021年4月22日。

2.登記地點(diǎn)：洪澤農(nóng)商銀行所屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

3.登記手續(xù)：法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；自然人股東因故不能出席的可委托代理人出席，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

4.代理投票授權(quán)委托書送達(dá)截止時(shí)間為2021年4月22日；送達(dá)地點(diǎn)為洪澤農(nóng)商銀行所屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

（二）出席會(huì)議

請(qǐng)已辦理會(huì)議登記手續(xù)的股東或其代理人于2021年4月30日(星期五)上午8:30前到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)和參加會(huì)議：

1.法人股東法定代表人或其委托代理人須攜帶本人有效身份證件辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

2.自然人股東或其委托代理人持本人有效身份證件辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

3.為了保證會(huì)議秩序，會(huì)議開始后本行董事會(huì)有權(quán)拒絕遲到股東或其委托代理人參加會(huì)議。

四、其他事項(xiàng)

1.與會(huì)股東或股東代理人食宿費(fèi)用及交通費(fèi)自理。

2.本公告發(fā)布地點(diǎn)：淮安日?qǐng)?bào)、洪澤農(nóng)商銀行網(wǎng)站及各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

3.聯(lián)系人：魏欣；聯(lián)系電話：0517-87222816；電子信箱：hahzls@163.com；郵編：223100。

特此公告。

江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2021年4月9日