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關(guān)于召開洪澤農(nóng)商銀行第八次股東大會的公告
來源：發(fā)布時間：2020年04月08日
各位股東：
? ? ? ?根據(jù)江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）《章程》及公司治理制度等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開本公司第八次股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）召開時間:2020年4月30日（星期四）上午8:30，會期半天。
（二）召開地點:本公司前四樓會議室。
（三）召集人：本公司第二屆董事會。
（四）召開方式：現(xiàn)場出席。
（五）出席對象：本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、登記在冊的全體股東；股東本人不能出席會議的，可以委托代理人出席會議并表決。
二、會議審議事項
（一）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行董事會2019年度工作報告》的提案。
（二）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會2019年度工作報告》的提案。
（三）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度財務(wù)決算及2020年度財務(wù)預(yù)算報告》的提案。
（四）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度利潤分配方案》的提案。
（五）關(guān)于修訂《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行章程》的提案。
（六）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2020年度投資計劃》的提案。
（七）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行董事會對2019年度董事履職評價報告》的提案。
（八）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會對2019年度董事會、高級管理層履職評價報告》的提案。
（九）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會對2019年度董事、監(jiān)事、高級管理人員履職評價報告》的提案。
（十）關(guān)于修訂《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行董事會議事規(guī)則》的提案。
（十一）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度關(guān)聯(lián)交易工作報告》的提案。
注：因公告版面有限，各位股東如需了解會議詳細(xì)內(nèi)容，請與本公司董事會秘書聯(lián)系，索取會議相關(guān)材料（會場不再另發(fā)）。
三、本次會議的出席方法
本行股東大會實行會議登記制度，擬出席本次會議的股東應(yīng)當(dāng)按本通知的規(guī)定辦理會議登記手續(xù)，未辦理會議登記手續(xù)的，本行董事會有權(quán)不安排其出席會議及行使表決權(quán)。
（一）出席登記
1.登記時間：本公告發(fā)布之日起至2020年4月26日。
2.登記地點：洪澤農(nóng)商銀行所屬各營業(yè)網(wǎng)點。
3.登記手續(xù)：法人股東法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；自然人股東因故不能出席的可委托代理人出席，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
4.代理投票授權(quán)委托書送達截止時間為2020年4月26日（截止時間即為本行股權(quán)登記日時間）；送達地點為洪澤農(nóng)商銀行所屬各營業(yè)網(wǎng)點。
（二）出席會議
請已辦理會議登記手續(xù)的股東或其代理人于2020年4月30日(星期四)上午8:30前到達會場辦理簽到手續(xù)和參加會議：
1.法人股東法定代表人或其委托代理人須攜帶本人有效身份證件辦理簽到手續(xù)并參加會議。
2.自然人股東或其委托代理人持本人有效身份證件辦理簽到手續(xù)并參加會議。
3.為了保證會議秩序，會議開始后本行董事會有權(quán)拒絕遲到股東或其委托代理人參加會議。
四、其他事項
1.與會股東或股東代理人食宿費用及交通費自理。
2.本公告發(fā)布地點：淮安日報、洪澤農(nóng)商銀行網(wǎng)站及各營業(yè)網(wǎng)點。
3.疫情期間，請參會人員做好個人防護工作，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。符合要求者方可進入會場，并請全程佩戴口罩，保持必要距離。
4.聯(lián)系人：史愛高；聯(lián)系電話：0517-87231396；電子信箱：hahzls@163.com；郵編：223100。
特此公告。
江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2020年4月8日
