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江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于召開第七次股東大會的公告
來源：發(fā)布時間：2019年05月15日
各位股東：
根據(jù)江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）《章程》及公司治理制度等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，決定召開本公司第七次股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）召開時間:2019年6月6日（星期四）上午8:30，會期半天。
（二）召開地點:本公司前四樓會議室。
（三）召集人：本公司第二屆董事會。
（四）召開方式：現(xiàn)場出席。
（五）出席對象：本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、登記在冊的全體股東；股東本人不能出席會議的，可以委托代理人出席會議并表決。
二、會議審議事項
（一）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行董事會2018年度工作報告》的提案。
（二）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會2018年度工作報告》的提案。
（三）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2018年度財務(wù)決算及2019年度財務(wù)預(yù)算報告》的提案。
（四）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2018年度利潤分配方案（草案）》的提案。
（五）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行章程（草案）》的提案。
（六）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2019—2021年戰(zhàn)略規(guī)劃（草案）》的提案。
（七）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)管理辦法（草案）》的提案。
（八）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度投資計劃》的提案。
（九）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行董事會對2018年度董事履職評價報告》的提案。
（十）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會對2018年度董事會、高級管理層履職評價報告》的提案。
（十一）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會對2018年度董事、監(jiān)事、高級管理人員履職評價報告》的提案。
（十二）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會議事規(guī)則（草案）》的提案。
（十三）關(guān)于審議《江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行2018年度關(guān)聯(lián)交易工作報告》的提案。
注：因公告版面有限，各位股東如需了解會議詳細內(nèi)容，請與本公司董事會秘書聯(lián)系，索取會議相關(guān)材料（會場不再另發(fā)）。
三、本次會議的出席方法
（一）出席登記
1.登記時間：本公告發(fā)布之日起至2019年6月3日。
2.登記地點：洪澤農(nóng)商銀行所屬各營業(yè)網(wǎng)點。
3.登記手續(xù)：法人股東法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；自然人股東因故不能出席的可委托代理人出席，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
4.代理投票授權(quán)委托書送達截止時間為2019年6月3日（截止時間即為本行股權(quán)登記日時間）；送達地點為洪澤農(nóng)商銀行所屬各營業(yè)網(wǎng)點。
（二）出席會議
1.有權(quán)出席本次會議的股東或股東代理人出席會議時，須攜帶本人身份證參加會議。
2.請?zhí)崆鞍胄r辦理報到手續(xù)。
四、其他事項
1.與會股東或股東代理人食宿費用及交通費自理。
2.本公告發(fā)布地點：淮安日報、洪澤農(nóng)商銀行網(wǎng)站及各營業(yè)網(wǎng)點。
3.聯(lián)系人：史愛高；聯(lián)系電話：0517-87231396；電子信箱：hahzls@163.com；郵編：223100。
特此公告。
江蘇洪澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2019年5月15日
